本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国中材国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会议于2009年12月30日以书面形式发出会议通知，于2010年1月11日在北京市朝阳区望京北路16号中材国际大厦以通讯方式召开，出席会议的监事应到5人，实到5人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。监事会主席张江女士主持会议，与会监事经过认真审议，形成如下决议：

一、审议通过了《关于公司2010年日常关联交易预计的议案》

同意将本议案提请公司2010年第一次临时股东大会审议批准。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0票弃权

二、审议通过了《关于控股子公司苏州院有限公司向新疆天山建材精细化工有限责任公司增资等相关事项及关联交易的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0票弃权

三、审议通过了《关于全资子公司中国建材装备有限公司收购北京国宇建材工程有限责任公司及关联交易的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0票弃权

特此公告。

 中国中材国际工程股份有限公司

   监事会

  二O一O年一月十二日