股票代码：600970        股票简称：中材国际        公告编号：临2014-050

 

中国中材国际工程股份有限公司

第五届监事会第二次会议决议公告

 

      本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

 

      中国中材国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会议于2014年10月24日以通讯方式召开，出席会议的监事应到3人，实到3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由贺岚曦先生主持，与会监事经过认真审议，形成如下决议：

      一、审议通过了《关于公司为全资子公司海外水泥工程项目提供担保的议案》，同意提交公司2014年第三次临时股东大会审议。

      同意公司为全资子公司天津水泥工业设计研究院有限公司实施的俄罗斯米哈伊洛夫日产万吨水泥生产线EPS（设计+供货+监理）项目（合同总金额约1.52亿美元）提供不可撤销的连带责任保证担保。

      表决结果：3票同意，0 票反对，0票弃权

      二、审议通过了《公司2014年第三季度报告全文和正文》

      监事会根据《证券法》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第13号——季度报告内容与格式特别规定（2014修订）》的相关规定和要求，在全面了解和认真审核董事会编制的公司2014年第三季度报告全文及正文后，认为：

      1、公司2014年第三季度报告全文和正文的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

      2、公司2014年第三季度报告全文和正文的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2014年第三季度的经营管理和财务状况等事项。

      3、在提出本意见前，未发现参与2014年第三季度报告全文和正文编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

      我们保证公司2014年第三季度报告全文和正文所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

      表决结果：3票同意，0 票反对，0票弃权

      三、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

      监事会认为：本次会计政策变更符合相关法律法规的规定；符合公司实际情况，变更及追溯调整有关项目和金额能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果；相关决策程序符合法律法规相关规定，不存在损害股东和公司利益的情况。

      表决结果：3票同意，0 票反对，0票弃权

      特此公告。

 

  中国中材国际工程股份有限公司

   监事会

 二〇一四年十月二十五日