证券代码：600970    证券简称：中材国际       公告编号：临2015－075

 

中国中材国际工程股份有限公司

第五届董事会第九次会议决议公告

 

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

 

中国中材国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议于2015年10月16日以书面形式发出会议通知，于2015年10月27日以通讯方式召开，本次会议应到董事9人，实到董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长宋寿顺先生主持，与会董事经过认真审议，经记名投票表决，形成如下决议：

一、审议通过了《公司2015年三季报全文及正文》

公司2015年第三季度报告见上海证券交易所网站（http:/www.sse.com.cn）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《关于向中材装备集团有限公司增资的议案》

同意以2.2亿元企业建设高端出口型水泥装备产业基地项目国有资本金预算（拨款）和公司所持有的中材（天津）重型机械有限公司（以下简称“天津重机”）45%股权（对应的2014年度经审计净资产约2.17亿元）向公司全资子公司中材装备集团有限公司（以下简称“中材装备”）增资。增资对价以中材装备2014年度经审计每股净资产（元）为基础取整确定为每股4.67元 。上述增资中，以国有资本金预算（拨款）增加注册资本4,711万元，以天津重机45%股权增加注册资本4,647万元，两项增资完成后中材装备注册资本由14,500万元变更为23,858万元，剩余部分计入中材装备资本公积。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过了《关于修订<公司总裁工作细则>的议案》

修订后的《公司总裁工作细则》见上海证券交易所网站（http:/www.sse.com.cn）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

   中国中材国际工程股份有限公司

   董事会

  二〇一五年十月二十八日