本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

 

      中国中材国际工程股份有限公司（以下简称“公司”或“中材国际”）第四届董事会第十八次会议于2013年10月20日以书面形式发出会议通知，2013年10月30日以通讯方式召开，本次会议应到董事8人，实到董事8人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长王伟先生主持，与会董事经过认真审议，经记名投票表决,形成如下决议:

      一、审议通过了《关于收购并增资取得Hazemag 59.09%股权的的议案》

      内容详见《中国中材国际工程股份有限公司关于收购并增资取得Hazemag 59.09%股权的公告》（公告编号：临2013-043）。

      表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

      二、审议通过了《公司2013年第三季度报告全文和正文》

      表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

      特此公告。

                              中国中材国际工程股份有限公司

                                           董事会

                                  二〇一三年十月三十一日